Si terrà venerdì 22 maggio 2026 alle ore 16.00, presso l’Auditorium Leo De Berardinis di Vallo della Lucania, il Convegno nazionale “Antiriciclaggio nel territorio della Magna Grecia: comprendere il rischio per proteggere l’economia locale”, promosso dalla Banca.
L’iniziativa rappresenta un fondamentale momento di approfondimento e confronto tra istituzioni, sistema bancario, magistratura, autorità investigative e professionisti. L’obiettivo centrale è analizzare i principali fenomeni di riciclaggio, le metodologie di prevenzione e gli strumenti di contrasto, anche alla luce delle repentine trasformazioni in atto nei mercati finanziari.
I temi al centro del dibattito: dalle SOS alle criptovalute
Il focus dell’incontro ruoterà attorno a nodi cruciali per la legalità e la trasparenza finanziaria, tra cui:
- L’analisi dei principali modelli di rischio e di riciclaggio, esaminati anche in relazione all’evoluzione della criminalità organizzata;
- Il ruolo delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), intese quale presidio centrale e imprescindibile di prevenzione;
- Le nuove e complesse sfide connesse al fintech, alle criptovalute e all’innovazione finanziaria;
- L’evoluzione dei soggetti obbligati e il progressivo ampliamento degli ambiti applicativi della normativa;
- Il ruolo strategico delle banche del territorio nel presidio dei rischi e nella tutela dell’economia locale.
I relatori: a confronto i massimi esperti del settore
Per l’occasione interverranno relatori di primario livello nazionale, che metteranno a disposizione le proprie competenze per tracciare un quadro chiaro delle minacce attuali e delle strategie di difesa del tessuto economico:
- Francesco Rotondo (Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania)
- Giancarlo Varola (Chief AML Officer – Gruppo BCC Iccrea)
- Gian Gaetano Bellavia (Esperto di diritto penale dell’economia e analista investigativo)
- Emmanuele Di Fenza (Già Group Head AML – Intesa Sanpaolo)
- Lorenzo Savastano (Ufficiale della Guardia di Finanza – Comando Generale, Roma)
La presente nota è accompagnata dalla locandina ufficiale del convegno, contenente il programma completo e tutti i dettagli organizzativi, che può essere liberamente diffusa e pubblicata sui canali informativi.