Truffa e riciclaggio per oltre 180mila euro a danno della filiale di una Bcc cilentana. La vicenda vede coinvolte 8 persone e avrebbe avuto inizio quando un 32enne di Agropoli avrebbe prodotto note di presentazione di debito fasulle, relative a una società, per un valore di 185mila euro.
L’uomo, dopo aver incassato il denaro, lo avrebbe distribuito su conti o con spese per schede telefoniche agli altri indagati che avrebbero ricevuto denaro sui rispettivi conti al fine di occultarlo.
I coinvolti dovranno comparire in aula il prossimo 24 gennaio. La presunta truffa sarebbe avvenuta con la collaborazione di un donna (accusata di favoreggiamento personale).
L’indagine della Guardia di Finanza guidata dal capitano Ciro Sannino, ha permesso di tracciare il percorso del denaro, spostato non solo con transazioni economiche ma, appunto, anche attraverso ricariche telefoniche con l’obiettivo, stando alle accuse, di aggirare gli investigatori.